비트코인의 블록체인 분석 도구와 기술

비트코인의 블록체인 분석에는 여러 도구와 다양한 기술이 사용됩니다. 이런 도구와 기술이 네트워크의 투명성과 보안성을 높여주고 거래의 자취를 더듬어 가고 단순한 요소로 분해하여 사용자들에게 유익한 정보로 돌려줍니다.

목차

1. 비트코인의 블록체인 탐색기

2. 트랜잭션 분석

3. 지능형 계약 분석

4. 클러스터링 및 주소 군집화

5. 머신러닝 및 인공지능 기술

 

 

비트코인의 블록체인 탐색기

비트코인의 블록체인 탐색기는 비트코인 네트워크에서 행해지는 모든 거래와 블록정보를 사용자들이 직관적으로 보고 쉽게 찾을 수 있는 도구입니다. 이 탐색기를 통해 특정 주소 거래 내역을 찾거나 특정 블록에 포함되어 있는 거래를 볼 수도 있습니다.

 

블록체인 탐색기의 주요 기능으로는 첫 번째 거래조회가 가능합니다. 블록체인 탐색기를 사용해서 특정 주소나 거래 해시를 입력하면 원하는 거래의 세부 내용을 볼 수 있습니다. 특정한 거래의 입출금 내역, 수수료, 인출 시간 등을 확인할 수 있습니다. 두 번째는 블록체인 탐색기를 이용하여 특정 블록 내용을 볼 수 있습니다. 블록 내용으로는 블록 크기, 타임스탬프, 거래 양 등을 가지고 있습니다. 세 번째는 특정 주소 활동을 추적할 수 있습니다. 이 추적을 통해 이 주소의 소유자가 송금하고 수신한 거래 사항을 볼 수 있습니다. 네 번째는 통계자료와 차트를 이용해서 네트워크에서 활동 성향을 시각적으로 분석가능합니다. 거래량과 평균 거래수수료, 거래에 필요한 시간 등을 포함하고 있습니다. 마지막으로 실시간으로 거래 모니터링이 가능합니다. 따라서 신규 거래가 발생할 경우 바로 확인할 수 있습니다.

비트코인의 블록체인 분석 도구와 기술

 

트랜잭션 분석

비트코인의 트랜잭션 분석은 비트코인 거래를 그림으로 그리고 이해하는 과정입니다. 이 과정을 통해 사람들은 어떻게 돈이 움직이고, 누가 얼마나 가지고 있는지 확인할 수 있습니다. 따라서 비트코인 네트워크에서 금전 이동과 사용자 간의 관계를 파악할 수 있습니다.

 

트랜잭션 분석은 4가지 단계로 이루어져 있습니다. 첫 번째로 블록체인 탐색기 또는 데이터베이스로부터 거래 데이터들을 모으게 됩니다. 데이터는 거래 입출력 주소, 송수신된 비트코인의 양, 타임스탬프 등을 가지고 있습니다. 두 번째는 모아진 데이터를 기반으로 그래프를 만들어 냅니다. 이 그래프는 노드를 거래로, 에지는 거래 사이에 일어나는 자금 이동으로 표시합니다. 세 번째로 만들어진 그래프를 분석하여 여러 패턴과 다양한 관계들을 발견합니다. 따라서 자금의 유입, 유출 패턴과 사람들의 관계, 자금 이동 현황 등을 확인할 수 있습니다. 네 번째로 이렇게 분석된 결과를 보기 쉽게 시각적으로 표현합니다. 여러 시각화 기술을 이용하여 그래프를 표현하고 사용자들이 쉽게 이해하는데 도움을 줍니다.

 

지능형 계약 분석

비트코인의 지능형 계약 분석은 블록체인에서 실행되는 스마트 계약 코드를 살펴보고 이해하는 과정입니다. 스마트 계약은 사전에 정해진 규칙에 따라 자동 실행되는데 블록체인 네트워크에 이것을 배포합니다. 스마트 계약을 분석하는 이유는 보안 취약점을 찾고 문제점을 해결하여 안전한 스마트 계약을 배포하기 위함입니다.

 

비트코인의 스마트 계약은 보통 스크립트 언어를 써서 작성되고 스마트 계약은 4가지의 분석과정을 거치게 됩니다. 첫 번째로 스마트 계약의 코드를 분석하여 논리적인 오류나 보안 문제점을 확인하는 단계입니다. 보통 정적 코드 분석 기법을 써서 코드의 동작과 구조를 이해하고 잠재적인 문제점을 발견합니다. 두 번째는 스마트 계약의 동작을 시뮬레이션하고 테스트해서 예상하지 못한 잠재적 문제점을 확인하는 단계입니다. 스마트 계약이 안전하게 작동하는지 확인하고 오류가 발견되면 수정할 수 있습니다. 세 번째는 스마트 계약의 보안 취약점을 찾아 악의적인 공격을 막아내는 단계입니다. 공격으로부터 스마트 계약을 보호하고 사용자의 자산을 보존할 수 있습니다. 네 번째는 외부 전문가 또는 전문기관에 의해 스마트 계약 코드를 검증받아 보안과 안전성을 확인하는 단계입니다. 이 검증을 통해 스마트 계약과 사용자들의 신뢰성을 높일 수 있기 때문에 중요한 단계입니다.

비트코인의 블록체인 분석 도구와 기술

 

클러스터링 및 주소 군집화

비트코인의 클러스터리오가 주소 군집화는 여러 개별 주소가 같은 소유자가 사용했는지에 대해 파악하고 이것을 묶는 과정을 말합니다. 이 방식을 통해서 사용자들은 개별 주소 대신에 클러스터 또는 군집 단위로 자금이동을 따라가고 거래하는 사람들 간의 관계를 이해할 수 있습니다.

 

클러스터링과 주소 군집화는 5가지 단계로 이루어집니다. 첫 번째는 블록체인 데이터를 분석해서 거래 내역을 확인하고 각각 거래에 사용된 주소들을 분간합니다. 두 번째는 각 주소에서 입출력 주소 사이에 관계를 확인합니다. 이를 통해 한 주소가 다른 주소로부터 돈을 받거나 보낸 건지 알아냅니다. 세 번째는 관련되어 있는 주소들은 묶어 클러스터 또는 군집을 만듭니다. 이때 주소 사이에 거래 패턴이나 시간적으로 비슷한 점 등을 파악하여 그룹을 만듭니다. 네 번째는 만들어진 클러스터 또는 군집 사이의 관계를 분석합니다. 따라서 여러 개의 주소 사이에 관계를 파악하고 큰 자금 이동 또는 특정한 어떤 활동을 추적할 수 있습니다. 마지막으로 클러스터링 한 결괏값을 직관적으로 표현해 사용자들이 쉽게 볼 수 있도록 합니다. 이를 통해 금융 모니터링, 범죄 탐지, 자금 세탁 방지 등 여러 분야에 쓰일 수 있습니다.

 

머신러닝 및 인공지능 기술

비트코인의 블록체인 분석에서 머신러닝과 인공지능 기술은 아주 다양한 방식으로 활용가능합니다. 이 기술은 방대한 블록체인 데이터를 분석하고 패턴들을 찾아내는 데 사용됩니다. 예시로 머신러닝 기술을 활용해서 비트코인 거래패턴을 탐지하여 사기거래나 자금 세탁 등의 정상적이지 않은 활동을 구분해 낼 수 있습니다. 또 다른 예시로 인공지능 기술을 확용해서 스마트 계약의 보안 취약점을 사전에 탐지하고 문제점을 해결할 수 있습니다. 따라서 악의적인 공격을 방지하고 사용자들의 자산을 보호할 수 있습니다.

비트코인의 블록체인 분석 도구와 기술